Heul, Romance-Scammer, heul! Melissa Lonjawon Sereno’s Bande
Offensichtlich ist einer philippinischen Prostituierten gelungen, über Jahre Männer aus den USA und Europa um erbeliche Geldbeträge, zusammen mit ihrer Zuhälterin Jessa Jane Lugagay, zu...
Tag: Geldwäsche
Ein schlimmes Früchtchen-Melissa Lonjawon Sereno
Einer unserer deutschen Leser, den wir in diesem Zusammenhang Otto nennen wollen, brachte uns diese Geschichte, die man nicht glauben möchte, wenn man nicht Dokumente...
Wirecard – die faulen Ausreden des Markus Braun
Ex-CEO Markus Braun immer wieder gezwungen, neue Ausreden zu erfinden. Auch im Prozess vor dem Landgericht München I, der seit Dezember vergangenen Jahres läuft, folgen...
Genesis Market hochgenommen
Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT) des Generalbundesanwalts in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) sowie weitere Landeskriminalämter sind gestern in...
WhatsApp Enkeltrickbetrüger gesucht
Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Kerpener (20, 21) als Geldwäscher eingesetzt haben sollen....
EU-Parlament: Vize-Präsidentin unter Korruptionsvorwurf
Eva Kaili, Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, wurde wegen Korruptionsermittlungen in Belgien festgenommen....
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt in Kampf gegen Geldwäsche
Mit einer neuen Bundesbehörde will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität verstärken....
Olaf Scholz – eine politische Karriere gepflastert mit Skandalen und Skandälchen (Teil1)
Die politische Karrierex des Karrieremenschen Olaf Scholz ist von merkwürdigen Skandalen geprägt....
Ist Bitcoin Geldwäsche?
Ist Bitcoin die Anleitung zur Geldwäsche?...
Wirecard- ein Skandal ohne Boden (1)
Der ehemalige Finanzvorstand Braun wurde unter dem Verdacht der Bilanzfälschung festgenommen. Montag Abend stellte er sich den Behörden in München, nachdem er erfahren hatte, dass...